时间：2026-08-10 04:16:46 来源：换骨脱胎网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：688080 证券简称：映翰通公告编号：2026-017北京映翰通网络技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的北京预案本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，映翰于集易方预案并对其材料的通网真实性、准确性和完善性依法承担法律责任。络技闷葫芦料提示：●回购股份金额：不低于人民币2,术股司关式000万元（含），不超过人民币3,份有份000万元（含）。●回购股份资金来源：公司自有资金。限公新浪新浪●回购股份用途：用于注销并相应减小注册资本。中竞●回购股份价格：不超过人民币56元/股（含），价交该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的购股150%。●回购股份方式：集中竞价交易方式。财经●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方式划之日起6个月。北京●相关股东是映翰于集易方预案否存在减持方式划：截至本公告披露日，公司全体董事、通网高级管理人员、络技控股股东、实际控制人及相同行动人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的方式划。相关人员承诺未来若拟实施股票减持方式划，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时履行材料披露义务。●相关风险提示：（1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方式划无法顺利实施或只能部分实施的风险。（2）若发生对公司股票交易价格产生重点意义的重点事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观状况发生重点变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方式划的事项发生，则存在回购方式划无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方式划的风险。（3）本次回购的股份将用于减小注册资本，可能存在公司债权人需公司提前清偿债务或者给予相应担保的风险。（4）本次回购方式划尚需提交公司股东会尤其决议审议通过，存在股东会未审议通过回购股份方式划的风险。公司将努力推进本次回购方式划的顺利实施，在回购期限内根据市场状况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项开展状况按时履行材料披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方式划的审议及实施程序（一）2026年8月9日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方式划的议案》。公司全体董事出席了会议，以8票支持、0票反对、0票弃权的表决结荚通过了该项议案。详详见细材料详见公司于2026年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。上述董事会审议时间、程序等均顺应《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。（二）本次回购股份方式划尚需提交公司股东会审议。公司将于2026年8月25日召开2026年首先次临时股东会审议本次回购股份方式划，详详见细材料详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年首先次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。（三）公司本次回购的股份将全部用于减小注册资本并依法注销，公司将在股东会作出回购股份及减小注册资本决议后依法通知债权人。二、回购预案的闷葫芦料本次回购预案的闷葫芦料如下：■（一）回购股份的目的基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，提高投资者对公司的投资信心，促进公司首先远、稳固、可持续发展，结合公司经营状况及财务状况等因素，根据有关法律、行政法规、部门规章及原则性文件，公司拟采取不低于人民币2,000万元（含）、不超过人民币3,000万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减小注册资本并依法注销。（二）拟回购股份的种类公司发行的人民币往往见不鲜股 A 股。（三）回购股份的方式通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式。（四）回购股份的实施期限自股东会审议通过股份回购方式划之日起不超过6个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重点事项后续停牌10个交易日以上的，回购方式划将在股票复牌后顺延实施并按时披露。1、如果触及以下需，则回购期限提前届满，回购方式划即实施完毕：（1）如果在回购期限内，回购资金采取金额实现上限最高限额，则回购方式划实施完毕，回购期限自该日起提前届满。（2）如果在回购期限内，回购资金采取金额实现下限最低限额，则本次回购方式划可自公司管理层决定终止本回购方式划之日起提前届满。（3）如公司股东会决议终止本回购方式划，则回购期限自股东会决议终止本回购方式划之日起提前届满。2、公司不得在下列期间回购股份：（1）自可能对公司股票交易价格产生重点意义的重点事项发生之日或者在决策流程中至依法披露之日；（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额1、回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销并相应减小注册资本。2、回购资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。3、回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币3,000万元（含），回购价格上限56元/股开展测算，回购数量约为535,714股，回购股份比例约占公司总股本的0.73%；按照本次回购金额下限人民币2,000万元（含），回购价格上限56元/股开展测算，回购数量约为357,142股，回购比例约占公司总股本的0.48%。详详见细回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。■（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则公司本次回购股份的价格拟不超过人民币56元/股（含），该价格不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。在回购期间，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限开展相应调整。（七）回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金。（八）预方式回购后公司股权结构的变动状况■注：以上测算数据仅供参考，详详见细回购股份数量及公司股权结构实际变动状况以之后实施状况为准。（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的意义的探究截至2026年3月31日，公司总资产1,380,089,674.71元，归属于上市公司股东的净资产1,175,686,479.32元，流动资产1,246,638,487.21元，按照本次回购资金上限3,000万元测算，分别占上述财务数据的2.17%、2.55%、2.41%，本次股份回购方式划对公司日常经营意义较小。截至2026年3月31日，公司资产负债率为14.52%，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重点意义。根据公司目前的经营状况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重点意义，不会导致公司控制权的变更，股权分布状况仍然顺应上市需，不会意义公司上市地位。（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方式划存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持方式划的状况验明正身1、回购股份决议前6个月内买卖公司股票状况在董事会做出回购股份决议前6个月内，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方式划不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合开展内幕交易及操纵市场的表现。2、回购期间是否存在增减持方式划的状况截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间均暂不存在增减持方式划。未来相关方若拟实施股票增减持方式划，将严格按照法律法规及原则性文件的相关规定，按时履行材料披露义务。（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持方式划的详详见细状况2026年8月6日，公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上股东发出询证函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持方式划。经问询，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月均暂不存在减持公司股票的方式划。相关人员承诺未来若拟实施股票减持方式划，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时履行材料披露义务。（十二）提议人提议回购的相关状况2026年8月6日，公司控股股东、实际控制人李明先生、李红雨女士提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减小公司注册资本。详详见细材料详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》（公告编号：2026-015）。（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排公司本次回购的股份将全部用于减小注册资本。本次回购股份实现后，公司将按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定依法办理所回购股份的注销事宜。（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排公司本次回购股份将全部用于注销，公司将依据《公司法》等有关规定按时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并按时履行披露义务。（十五）办理本次回购股份事宜的详详见细授权为保证本次回购股份事项的顺利实施，董事会已提请公司股东会授权董事会及管理层，在有关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及全体股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，涵盖但不限于：1、在回购期限内择机回购股份，涵盖但不限于回购股份的详详见细时间、价格和数量等；2、在法律、法规及原则性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的详详见细状况，制定及调整本次回购的详详见细实施方式划，涵盖但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；3、办理相关报批事宜，涵盖但不限于制作、修改、授权、签署、实施与本次回购股份相关的所有必需的文件、合同、协议等；4、根据实际回购状况，对《公司章程》以及其他可能包含变动的材料及文件条款开展修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；5、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场需发生变化，除包含有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的详详见细方式划等相关事项开展相应调整；7、依据适用于的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。上述授权期限自公司股东会审议通过本次回购方式划之日起至相关授权事项办理完毕之日止。三、回购预案的不选定性风险（一）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方式划无法顺利实施或只能部分实施的风险。（二）若发生对公司股票交易价格产生重点意义的重点事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观状况发生重点变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方式划的事项发生，则存在回购方式划无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方式划的风险。（三）本次回购的股份将用于减小注册资本，可能存在公司债权人需公司提前清偿债务或者给予相应担保的风险。（四）本次回购方式划尚需提交公司股东大会尤其决议审议通过，存在股东大会未审议通过回购股份方式划的风险。公司将努力推进本次回购方式划的顺利实施，在回购期限内根据市场状况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项开展状况按时履行材料披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。北京映翰通网络技术股份有限公司董事会2026年8月10日证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2026-018北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2026年首先次临时股东会的通知本公司董事会及全体董事保证公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性依法承担法律责任。闷葫芦料提示：● 股东会召开日期：2026年8月25日● 本次股东会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基础状况（一）股东会类型和届次2026年首先次临时股东会（二）股东会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年8月25日 10点30分召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝明确区紫月路18号院3号楼5层501室）（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月25日至2026年8月25日采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序包含融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 原则运作》等有关规定实施。（七）包含公开征集股东投票权无。二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型■1、验明正身各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2026年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》予以披露。公司将在2026年首先次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年首先次临时股东会会议材料》。2、尤其决议议案：议案13、对中小投资者单独方式票的议案：议案14、包含关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、包含优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）开展投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）开展投票。首先次登陆互联网投票平台开展投票的，投资者需实现股东身份认证。详详见细操作请见互联网投票平台网站验明正身。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够按时参会、按时投票，公司拟采取上证所材料网络有限公司（以下简称“上证材料”）给予的股东会提醒服务，委托上证材料通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案状况等材料。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户采取手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等状况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台开展投票。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复开展表决的，以首先次投票结荚为准。（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复开展表决的，其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的首先次投票结荚为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详详见细状况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■（二）公司董事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方式（一）登记时间2026年8月24日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。（二）登记地点北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝明确区紫月路18号院3号楼5层501室）（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年8月24日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或说明原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明；（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股说明；（3）法人股东法定代表人/实施事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实施事务合伙人身份说明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明；（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/实施事务合伙人身份说明书原件、授权委托书（法定代表人/实施事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股说明；（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请给予必需的关联人及关联方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。六、其他事项（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份说明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验明正身入场。（三）会议关联方式关联地址：北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝明确区紫月路18号院3号楼5层501室）邮政编码：100102关联电话：010-84170010-8020联 系 人：证券部特此公告。北京映翰通网络技术股份有限公司董事会2026年8月10日附件1：授权委托书● 报备文件提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书北京映翰通网络技术股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月25日召开的贵公司2026年首先次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持往往见不鲜股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选项一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详详见细指示的，受托人有权按自己的意愿开展表决。证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2026-016北京映翰通网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告材料的真实、准确、完善，没有虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法律责任。一、会议召开状况北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2026年8月7日以书面通知方式发出，会议于2026年8月9日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知期限需。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事首先李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决顺应《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。二、议案审议状况（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方式划的议案》1.议案材料：基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，提高投资者对公司的投资信心，促进公司首先远、稳固、可持续发展，结合公司经营状况及财务状况等因素，根据有关法律、行政法规、部门规章及原则性文件，公司拟采取不低于人民币2,000万元（含）、不超过人民币3,000万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减小注册资本并依法注销。回购价格不超过人民币56元/股，回购期限为自股东会审议通过股份回购方式划之日起不超过6个月。董事会提请公司股东会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜。详详见细材料详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-017）。2.议案表决结荚：同意8票，反对0票，弃权0票。3.回避表决状况：本议案不包含回避表决事项。4.提交股东会表决状况：本议案尚需提交股东会审议。（二）审议通过《关于召开2026年首先次临时股东会通知的议案》1.议案材料：公司拟于2026年8月25日召开公司2026年首先次临时股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。详详见细材料详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年首先次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。2.议案表决结荚：同意8票，反对0票，弃权0票。3.回避表决状况：本议案不包含回避表决事项。4.提交股东会表决状况：本议案无需提交股东会审议。特此公告。北京映翰通网络技术股份有限公司董事会2026年8月10日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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